A Secretaria da Fazenda e o Ministério Público realizaram uma operação nesta quarta-feira (22) para combater um esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em várias cidades do Estado, entre elas Jundiaí e Itupeva.

Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão na operação chamada de “cavalo marinho”, que contribui com investigações de fraude fiscal no ramo de embarcações de luxo, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O alvo principal dessa operação é um dos maiores estaleiros da américa latina, que é responsável por uma dívida de mais de r$ 54 milhões com o estado de São Paulo e cerca de R$ 490 milhões em tributo fiscal.

De acordo com as investigações, a fraude contava com uma rede de empresas fantasmas que foram abertas em nome de laranjas, e uma delas era conhecida como “cavaleiro”, por isso surgiu o nome da operação cavalo marinho. Também há suspeitas de que a venda das embarcações era realizada com um subfaturamento do valor.