A Receita Federal, em parceria com diversos órgãos federais, estaduais e municipais, deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Poço de Lobato, destinada a desmantelar um dos maiores esquemas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro já identificados no setor de combustíveis. Ao todo, 126 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em cinco estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. Foram cumpridos mandados em Sorocaba.

A ação envolve a Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Secretaria Municipal da Fazenda, PGFN, PGE/SP e as polícias Civil e Militar. O grupo investigado figura como o maior devedor contumaz do país, com mais de R$ 26 bilhões em dívidas tributárias, e mantém relações com pessoas e empresas ligadas à Operação Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025. Medidas cautelares obtidas pela PGFN e pelo CIRA resultaram no bloqueio de R$ 10,2 bilhões em bens, entre imóveis e veículos.

Segundo a Receita Federal, o grupo movimentou mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, utilizando uma extensa rede de empresas, fundos de investimento e offshores criadas para ocultar lucros e dificultar o rastreamento do dinheiro. As investigações mostram que o esquema operava de maneira integrada, envolvendo fraudes fiscais, ocultação de patrimônio e blindagem financeira internacional.

A fraude começava na importação de combustíveis. Importadoras de fachada adquiriam no exterior grandes quantidades de nafta, hidrocarbonetos e diesel com recursos fornecidos por outras empresas do próprio grupo. Entre 2020 e 2025, essas importadoras trouxeram mais de R$ 32 bilhões em combustíveis, parte deles declarados de forma fraudulenta como matérias-primas para industrialização, quando na verdade eram gasolina pronta para consumo — uma estratégia para reduzir a tributação. Uma das refinarias ligadas ao grupo chegou a ser alvo da Operação Cadeia de Carbono, quando quatro navios com 180 milhões de litros de combustível foram retidos. A ANP posteriormente interditou a refinaria após constatar irregularidades como suspeita de adulteração, inexistência de processo de refino e uso de aditivos proibidos. Além disso, formuladoras, distribuidoras e postos ligados ao grupo sonegavam sistematicamente tributos sobre as vendas, gerando prejuízos bilionários à arrecadação e distorções no mercado.

O dinheiro obtido de forma ilícita era ocultado por meio de uma estrutura financeira paralela. O grupo mantinha uma empresa financeira considerada “mãe”, que controlava diversas outras empresas “filhas”. Essas instituições compartilhavam contas bancárias e realizavam transações entre si, criando um ambiente financeiro opaco. Foram identificadas 47 contas vinculadas ao grupo e, somente entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, esse núcleo movimentou R$ 72 bilhões. A organização também fazia uso de “contas-bolsão”, que misturam recursos de diferentes empresas e impedem o rastreamento individual das transações. Após a Operação Carbono Oculto, o grupo reorganizou sua estrutura: operadores que antes movimentavam cerca de R$ 500 milhões passaram a administrar fluxos superiores a R$ 72 bilhões.

Para dar aparência de legalidade ao dinheiro lavado, o grupo empregava uma estratégia sofisticada de blindagem patrimonial. A Receita Federal identificou 17 fundos de investimento associados à organização, com patrimônio total de R$ 8 bilhões. Muitos desses fundos eram fechados e contavam com apenas um cotista — frequentemente outro fundo — criando camadas sucessivas de ocultação. Administradoras responsáveis por esses fundos teriam omitido informações às autoridades. Além disso, a investigação identificou mais de 15 offshores registradas nos Estados Unidos, especialmente em Delaware, onde é possível criar empresas com anonimato e baixa tributação. A organização também adquiriu uma exportadora em Houston, que enviou ao Brasil mais de R$ 12,5 bilhões em combustíveis entre 2020 e 2025. As offshores ainda enviaram mais de R$ 1 bilhão para a compra de imóveis e participações no Brasil e receberam mais de R$ 1,2 bilhão em remessas por meio de contratos de mútuo conversíveis em ações — um mecanismo que permite a reentrada desses valores no país com aparência de investimento legítimo.

Veja mais notícias no nosso Instagram.

Siga nosso canal para receber as notícias no seu WhatsApp.

Envie sugestão de reportagem pelo WhatsApp do Jornalismo.

Notícias recentes.