Uma operação da Polícia Federal na região de Sorocaba cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (2) contra uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro.

Denominada Operação Lauandi, a ação teve 17 alvos nas cidades de Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília, Peruíbe e Imperatriz, no Maranhão. Os criminosos obtiveram ganhos ilícitos elevados a partir de fraudes contra o Estado, empresas e particulares, e comercialização de dados pessoais. Com o apoio de um contador, o dinheiro era movimentado por meio de empresas de fachada e pulverizado em contas de terceiros, em estratégia para dificultar a ação das autoridades.

Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, telefones celulares, documentos, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e materiais utilizados na falsificação de documentos. Ainda foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e custódia de criptoativos. Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A Operação Lauandi é um desdobramento da Operação Apateones, realizada em março de 2023 pela Polícia Federal em Campinas/SP. A época, o chefe da organização criminosa e sua esposa foram presos em flagrante por organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. As investigações tratava a respeito de fraudes no auxílio emergencial.

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