A Polícia Civil deflagrou a Operação “Swap Oculto” em seis cidades paulistas, incluindo Sorocaba, e em outros três estados, na manhã desta terça-feira (28). Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão contra um esquema de fraude bancária que conta com participação de funcionários de uma instituição financeira e que causou prejuízo de mais de R$ 11 milhões.

O banco, que é vítima do esquema, identificou movimentações financeiras fraudulentas em contas corporativas de clientes. Os investigadores conseguiram rastrear os envolvidos, que são colaboradores que usavam suas credenciais para burlar protocolos de segurança, permitindo o acesso de terceiros às contas e o desvio de valores sem a autorização dos titulares. 

Os valores desviados caíam em contas de “laranjas” e empresas de fachada, e parte deles foram convertidos em criptomoedas e enviadas para carteiras digitais externas. Cerca de 220 mil dólares em criptoativos foram bloqueados judicialmente.

As ações seguem para identificar outros suspeitos e recuperar os valores.

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