A operação Tempestade deflagrada na manhã desta segunda-feira (3) teve como objetivo desarticular o núcleo financeiro pela lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de drogas.

Além do sequestro patrimonial e bloqueio de valores a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária, interdição judicial de seis empresas e 22 mandados busca e apreensão em São Paulo, capital, Tietê, Guarujá, Rio de Janeiro e Brasília

A investigação ao longo de um ano descobriu alvos antigos da polícia federal, já investigados em outras operações. O grupo realizou transações financeiras atípicas no valor de 700 milhões de reais.

A polícia federal conseguiu identificar, localizar e sequestrar valores no valor de aproximadamente 30 milhões de reais em imóveis, veículos e interdição de empresas.

Já em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas a PF conseguiu o bloqueio de mais de 225 milhões de reais.

A investigação apontou ainda um esquema de abertura de empresas fictícias que eram utilizadas como “cortina de fumaça”, para depósito em uma instituição financeira de fachada.