Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã de hoje (28) com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada a crimes contra o sistema financeiro por meio de bancos digitais. Mandados judiciais foram cumpridos em três cidades da nossa região.

Policiais cumpriram mandados de prisão preventiva e temporária e de busca e apreensão em 14 cidades do estado de São Paulo, incluindo Sorocaba, Jundiaí e Votorantim.

Em Sorocaba, um advogado teve o registro da OAB suspenso por envolvimento no esquema.

A Receita Federal esteve em 12 alvos da operação para apreender documentos diante dos indícios de sonegação de impostos.

A ação policial buscou desarticular uma organização criminosa voltada a crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio de dois bancos digitais.

De acordo com a Polícia Federal, as contas desses dois bancos digitais movimentaram 7,5 bilhões de reais, permitindo um padrão de vida luxuoso aos envolvidos. Além do cumprimento dos mandados, houve também bloqueio de valor de 850 milhões de reais em contas associadas à organização criminosa, e 194 empresas envolvidas tiveram as atividades suspensas. Os envolvidos podem responder por crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.

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